证券代码：000782    证券简称：美达股份       公告编号：2023-022

   广东新会美达锦纶股份有限公司

   第十届董事会第 14 次会议决议公告

(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第十

届董事会第 14 次会议于 2023 年 3 月 20 召开，此次会议采用现

场会议结合远程表决方式进行。公司现任董事 9 名均亲自出席会

议，其中董事吴晓峰、吴道滨，独立董事陈玉宇、林涵以通讯方

式参会，其余董事均现场出席，公司监事列席了会议。会议的召

集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。会议听取

了《2022 年度总经理工作汇报》,经讨论，以记名表决方式通过：

   一、美达股份 2022 年度董事会工作报告(9 票同意，0 票反

对，0 票弃权)，本报告须报请公司 2022 年年度股东大会批准；

   二、美达股份 2023 年工作计划(9 票同意，0 票反对，0 票

弃权)；

   三、美达股份 2022 年度财务决算报告(9 票同意，0 票反对，

   四、美达股份 2022 年度利润分配方案(9 票同意，0 票反对，

本 公 司 2022 年 度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为

-55,207,530.47 元,母公司实现净利润-40,695,395.89 元，根据

本公司《章程》的规定，按 10%提取法定盈余公积金。本年度及

以前年度可供股东分配利润 168,670,336.59 元，2022 年度利润

分配预案为：

   （一）按经审计后的母公司实现净利润-40,695,395.89 元，

本年度母公司亏损，不提取 10%法定盈余公积金；

   （二）以 2022 年 12 月 31 日股本总数 528,139,623 股为基

数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税）

                             。剩余未

分配利润结转以后年度。

   该议案需报请公司 2022 年度股东大会批准。

   五、美达股份 2022 年度内部控制自我评价报告(9 票同意，

www.cninfo.com.cn；

   六、

    关于 2022 年计提资产及信用减值准备的议案(9 票同意，

容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn；

   七、美达股份 2022 年年度报告及摘要（9 票同意，0 票反对，

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带责任，本报告须报请公司 2022 年年度股东大

会批准，具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn；

   八、关于 2023 年度融资计划的议案(9 票同意，0 票反对，0

票弃权)；

   九、关于 2023 年度对外担保额度预计的议案(9 票同意，0

票反对，0 票弃权)；公司不存在对并表范围外的对外担保情形，

独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网,

网址：www.cninfo.com.cn。本议案须报请公司 2022 年年度股东

大会批准。

   十、关于开展外汇远期结售汇业务的议案(9 票同意，0 票反

对，0 票弃权)；为有效规避和防范外汇市场风险，董事会同意

公司管理层提交的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报

告》

 ，并同意公司及子公司 2023 年开展总金额不超过 5000 万美

元（同等价值人民币金额）的远期结售汇交易业务，业务期间为

自开展外汇远期结售汇业务经董事会审议通过之日起至下一年度开

展外汇远期结售汇业务经董事会审议通过之日止，在上述授权额度

范围内授权公司财务总监进行审批、由资金管理相关部门具体落

实执行。公司独立董事对该事项发表了独立意见。本议案须报请

公司 2022 年年度股东大会批准。具体内容详见巨潮资讯网,网

址：www.cninfo.com.cn。

   十一、关于公司低风险资金业务授权的议案(9 票同意，0 票

反对，0 票弃权)；根据公司业务实际状况，在确保资金安全及

灵活性的前提下，以公司或其合并报表范围内控股子公司作为业

务主体开展办理、资金管理相关部门发起和具体落实、授权公司

财务总监进行审批低风险资金业务，业务类型包括但不限于各类

本外币的通知存款、即期结售汇、大额定期存单、保证金性质的

定期存款、100%存款质押融资、100%票据质押融资、票据贴现、

信用证项下福费廷融资。授权公司或合并报表范围内控股子公司法

定代表人或其转授权人签署相关合同文件。业务有效期自本议案经董

事会审议通过之日起至下一年度经董事会审议通过之日止。

   十二、关于聘任证券事务代表的议案（9 票同意，0 票反对，

     。聘任曹彦为公司证券事务代表。

   特此公告。

附件：获聘证券事务代表简历及联系方式

                  广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

附：获聘证券事务代表简历及联系方式

  曹彦，男，汉族，中国国籍，1987 年 8 月出生，本科学历，

洋控股）研究院科技情报分析师、集团战略部主管，青岛昌盛日

电新能源控股有限公司投资业务中心投资经理，2018 年 6 月起

在本公司工作，担任公司战略发展与投资并购事业部经理，2021

年 8 月至今任证券事务部经理。曹彦已于 2021 年 9 月获得深圳

证券交易所董事会秘书资格证书。

  曹彦最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分；没有被市场禁入或被公开认定不适合任

职期限尚未届满的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有上市公司股份；

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券

交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资

格。

  证券事务代表通讯方式：

  办公电话：0750-6107981；

  传真：0750-6103091；

  电子邮件：liu000782@163.com。

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